Экономика
Топ-менеджера Finiko вернули в Алматы: ущерб вкладчикам — 160 млн тенге
Руководительницу структурного подразделения Finiko, находившуюся в розыске с 2022 года, вернули из Турции. Ущерб вкладчикам превысил 160 млн тенге.
Метка: АФМ
Новости Алматы
В Алматы пресекли сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом свыше 110 млн тенге
В Алматы пресекли деятельность сети нелегальных онлайн-казино, оборот которых превысил 110 млн тенге. Организаторы покупали банковские счета за $200.
Экономика
АФМ расследует выдачу микрозаймов в криптовалюте через Alemcredit.com
В Алматы АФМ расследует мошенничество с микрозаймами в криптовалюте через Alemcredit.com. Заемщиков заманивали через соцсети, но условия сделки отличались от заявленных.
Новости Алматы
Фиктивный опыт за 490 млн тенге: схему с госзакупками раскрыли в Алматы
Департамент АФМ по Алматы завершил расследование мошенничества в сфере госзакупок: 11 подозреваемых, ущерб 490 млн тенге, 56 компаний с фиктивным опытом.
Экономика
Афера на полмиллиарда: как в Алматы подделывали опыт для госзакупок
Руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» организовал схему по фиктивному подтверждению опыта строительных работ для 56 компаний, заработав более 490 млн тенге.
Экономика
Финансовая пирамида ENVIDA AI: АФМ расследует дело, пострадали более 370 человек
АФМ расследует дело о финансовой пирамиде ENVIDA AI, жертвами которой стали более 370 человек из шести регионов и Алматы.
Алматы жаңалықтары
Оптовая продажа вейпов детям в Алматы: Escobar под подозрением
Об этом сообщило информационное агентство Almaty.news. В Алматы правоохранители пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной продажей электронных сигарет и вейп-жидкостей через Telegram-канал ESCOBAR OPTOM, согласно данным Агентства по…
Алматы жаңалықтары
События дня: скандал в детдоме и забастовка водителей — 21 июля 2025 года
Об этом сообщило информационное агентство Almaty.news. Дайджест главных новостей дня на Tengrinews.kz — 21 июля Президентская деятельность Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, поздравил короля Бельгии Филиппа с Национальным днем.…
Алматы жаңалықтары
Контрабанда на 10 миллиардов раскрыта в Алматы: детали расследования (21 июля 2025)
Об этом сообщило информационное агентство Almaty.news. В Алматы вынесли приговор по делу о контрабанде товаров из Китая на сумму 10 миллиардов тенге, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство…
Алматы жаңалықтары
Криптопирамида Matic Basket в Алматы: Обмануты 1900 человек (14 июля 2025)
Об этом сообщило информационное агентство Almaty.news. В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды Matic Basket, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. Организаторы привлекали граждан, обещая высокие…