Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о раскрытии крупной финансовой пирамиды R.O.I в Алматы. Людей вовлекали в программы покупки движимого и недвижимого имущества через договоры паенакопления и денежные взносы, сообщает Almaty.news.
Следствие выяснило, что организаторы вывели из кооператива 94 млн тенге на счета аффилированных лиц, включая ИП «Кәусар», под видом оплаты консультационных услуг.
Организатора заключили под стражу на два месяца. С санкции суда арестованы три автомобиля, 25 квартир и банковские счета.
Расследование продолжается.
Ранее в Алматинской области в рамках следствия у владелицы сети незаконно действующих ломбардов «Альби» арестовали 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу.