Департамент АФМ по Алматы завершил расследование мошенничества в сфере госзакупок и передал дело в суд, сообщает Almaty.news.
По данным следствия, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал преступную схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций.
В систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что давало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках.
Схема активно рекламировалась в соцсетях и на интернет-площадках. В состав группы входило 11 лиц.
«Также установлены посредники, через которые передавались незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкент за подтверждение фиктивного опыта работ. Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось аккумулирование и обналичивание денежных средств», — говорится в сообщении.
Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге. В ходе расследования выявлено 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в госзакупках. Материалы направлены в уполномоченные органы для проверок.
Трое подозреваемых находятся под стражей, в отношении восьми избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
Источник: Nur.kz