Руководительницу структурного подразделения Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года, вернули из Турции в Алматы, сообщает Almaty.news.
По данным АФМ, задержание провёл Департамент агентства по Алматы вместе с Национальным центральным бюро Интерпола и при координации органов прокуратуры.
«Департаментом АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры из Турции возвращена руководитель структурного подразделения «The Finiko», находившаяся в международном розыске с 2022 года», — сообщили в ведомстве.
Следствие установило: реальной предпринимательской или инвестиционной деятельности Finiko не вела. Выплаты прежним участникам шли из денег новых вкладчиков.
Такая схема, по данным АФМ, создавала видимость доходности и помогала привлекать средства граждан. Ущерб от противоправной деятельности подозреваемой превысил 160 млн тенге.
Кроме того, в рамках судебной конфискации в доход государства обратили земельный участок стоимостью 221 млн тенге.
Ранее по этому уголовному делу трое фигурантов получили до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование продолжается.