Департамент АФМ по Жамбылской области расследует уголовное дело о создании и руководстве финансовой пирамидой «ENVIDA AI», жертвами которой стали свыше 370 вкладчиков из шести регионов и Алматы, сообщает Almaty.news.
Организаторы проекта через WhatsApp создали группы с названиями «Envida ai ежедневный пассивный доход» и «Envida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход», обещая участникам стабильный высокий доход.
Маркетинговая модель проекта была построена по многоуровневой системе, где основной доход формировался за счет привлечения новых вкладчиков. Проект позиционировал себя как международная экосистема, заявляя об инвестициях в реальные активы.
«По данным следствия, организаторы проекта через мессенджер WhatsApp создали группы с названиями „Envida ai ежедневный пассивный доход“ и „Envida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход“, где активно привлекали граждан, обещая стабильный высокий доход», — сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.
География участников охватывает шесть регионов страны: Жамбылскую, Актюбинскую, Атыраускую, Кызылординскую, Павлодарскую, Туркестанскую области, а также город Алматы.
Расследование продолжается, иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Источник: Nur.kz