В Агентстве по финансовому мониторингу 7 сентября 2026 года сообщили о расследовании масштабной схемы мошенничества с микрозаймами в Алматы. Злоумышленники заманивали клиентов агрессивной рекламой в соцсетях, обещая выгодные условия, сообщает Almaty.news.
Для оформления займа требовалось пройти идентификацию, предоставить личные данные и подписать электронные документы. Как выяснили в АФМ, для работы интернет-ресурса и связи с заемщиками использовалась разветвленная инфраструктура: юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства.
Во время обысков правоохранители изъяли SIM-боксы и большое количество SIM-карт, которые применялись для массовых SMS-рассылок. Расследование продолжается.
Ранее, 27 августа, сообщалось о приговоре казахстанцу, который зарабатывал миллионы на незаконной выдаче займов.