В Алматы расследуют мошенническую схему с выдачей микрозаймов в криптовалюте через сайт Alemcredit.com, сообщает Almaty.news.
Департамент АФМ по Алматы при координации прокуратуры проводит расследование. По данным следствия, потенциальных заемщиков активно привлекали через соцсети, размещая агрессивную рекламу займов на выгодных условиях. Для оформления требовалось пройти идентификацию, предоставить личные данные и подписать электронные документы.
«Однако после завершения указанных процедур фактические условия сделки существенно отличались от заявленных. Заемщикам перечислялась сумма значительно меньше первоначально указанной, часть средств удерживалась в качестве комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось. Информация о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и штрафных санкциях также не раскрывалась в полном объеме до заключения сделки», — говорится в сообщении.
Возврат денег осуществлялся через банковские карты третьих лиц — дропперов. Для работы сайта и связи с заемщиками использовалась разветвленная инфраструктура: юрлица, телекоммуникационные ресурсы и техника.
При обысках изъяты SIM-боксы и множество SIM-карт, которые применялись для массовых SMS-рассылок. Расследование продолжается.