Контрабанда на 10 миллиардов раскрыта в Алматы: детали расследования (21 июля 2025)

Об этом сообщило информационное агентство Almaty.news. В Алматы вынесли приговор по делу о контрабанде товаров из Китая на сумму 10 миллиардов тенге, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

### Контрабанда и фиктивные счета

Департамент АФМ выявил, что ТОО Group of the Companies TDA, обладая статусом уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло свыше 100 контейнеров товаров из Китая. Для уклонения от налогов использовались фиктивные счета-фактуры через 10 подконтрольных ТОО.

### Возмещение и арест имущества

В ходе расследования в бюджет возмещено 643 миллиона тенге. Арестованы товары на 1,3 миллиарда тенге и имущество участников — на 300 миллионов тенге. Также 47 компаний-контрагентов отказались от взаиморасчетов и уплатили 240 миллионов тенге в виде налогов.

### Судебный вердикт

Алмалинский районный суд признал виновных и приговорил их к лишению свободы от 1 года 4 месяцев до 4 лет 6 месяцев с конфискацией имущества. Один из фигурантов объявлен в международный розыск.

Фото: tengrinews.kz