Руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» организовал схему по фиктивному подтверждению опыта строительных работ для 56 компаний, заработав более 490 млн тенге, сообщает Almaty.news.
По данным Департамента АФМ по городу Алматы, под видом консалтинговых услуг предприниматель создал преступный механизм. Через подконтрольные юрлица он аккумулировал и обналичивал деньги.
Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге, — отметили в АФМ.
В ходе расследования выявили 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в госзакупках. Материалы направили в уполномоченные органы для проверок.
Трое подозреваемых находятся под стражей, еще восемь — под подпиской о невыезде. Уголовное дело уже направлено в суд.
Напомним, 22 мая в АФМ рассказали о расследовании финансовой пирамиды «ENVIDA AI», в которую привлекли свыше 370 вкладчиков.
Источник: Zakon.kz