Дело ОПГ Коспаева: Никольский рынок в Алматы пытались незаконно продать иностранным инвесторам

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследует громкое дело, связанное с незаконной продажей арестованного имущества, которое должно было быть конфисковано по решению суда. Речь идет о территории бывшего рынка «Никольский» в Алматы, принадлежавшего ТОО Nikolsky Investment, учредителем которого является Айдос Коспаев — брат лидера ОПГ Елдоса Коспаева.

Попытка незаконной реализации имущества

По информации АФМ, ранее суд наложил арест на земельный участок и недвижимость, расположенные на месте «Никольского» рынка, в целях обеспечения их дальнейшей конфискации. Однако в сентябре этого года обременения были незаконно сняты путём внесения ложных данных в информационную базу «Правительства для граждан». Уже 5 октября участок и имущество стоимостью около 2,2 миллиарда тенге были переписаны на подставных лиц. Предполагается, что эти активы планировалось продать иностранным инвесторам, минуя законные процедуры.

Задержание подозреваемых и расследование

АФМ удалось установить личности троих ранее судимых граждан, причастных к мошеннической схеме. Все они были задержаны и заключены под стражу по решению суда. Кроме того, выявлен пособник, занимавшийся изготовлением поддельных правоустанавливающих документов, благодаря которым и стало возможным отчуждение арестованной собственности. В настоящее время расследование продолжается, и правоохранительные органы намерены привлечь всех виновных к ответственности.

Исторический контекст «Никольского» рынка

Более ста лет «Никольский» рынок в Алматы был знаковым местом для горожан и гостей мегаполиса. Четыре года назад его снесли, завершив тем самым вековую историю этого объекта. Сегодня территория бывшего рынка представляет собой пустующий участок, судьба которого снова оказалась в центре внимания из-за уголовного дела против ОПГ Коспаева.

Предыстория дела ОПГ Коспаева

В сентябре 2023 года Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана доставил из Северного Кипра семь членов организованной преступной группы во главе с Елдосом Коспаевым. Расследование по фактам рейдерских захватов ТОО AV-Construction, ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других компаний вышло на финишную прямую уже весной этого года. На тот момент материалы уголовного дела насчитывали свыше 500 томов, а в числе подозреваемых значились 13 человек.

Продолжение следственных действий

АФМ и КНБ продолжают активную работу по установлению всех обстоятельств, связанных с попыткой незаконного отчуждения «Никольского» рынка, а также по привлечению к ответственности всех причастных к деятельности ОПГ Коспаева. В ближайшее время ожидаются новые детали и результаты следствия, которые помогут прояснить картину этого резонансного дела.