АФМ
Оптовая продажа вейпов детям в Алматы: Escobar под подозрением
Об этом сообщило информационное агентство Almaty.news. В Алматы правоохранители пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной продажей электронных сигарет и вейп-жидкостей через Telegram-канал ESCOBAR OPTOM, согласно данным Агентства по финансовому мониторингу, сообщает Tengrinews.kz. Контрабанда курировалась через мессенджер, а заказы доставлялись курьерами. В ходе операции были обнаружены склады и точки сбыта нелегальной продукции. Обыски привели к изъятию…
События дня: скандал в детдоме и забастовка водителей — 21 июля 2025 года
Об этом сообщило информационное агентство Almaty.news. Дайджест главных новостей дня на Tengrinews.kz — 21 июля Президентская деятельность Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, поздравил короля Бельгии Филиппа с Национальным днем. В своей телеграмме он подчеркнул единство и историческое богатство бельгийского народа. Также Токаев ратифицировал договор о расширении союзнических отношений с Кыргызстаном, акцентировав внимание на безопасности, борьбе с…
Контрабанда на 10 миллиардов раскрыта в Алматы: детали расследования (21 июля 2025)
Об этом сообщило информационное агентство Almaty.news. В Алматы вынесли приговор по делу о контрабанде товаров из Китая на сумму 10 миллиардов тенге, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. ### Контрабанда и фиктивные счета Департамент АФМ выявил, что ТОО Group of the Companies TDA, обладая статусом уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло свыше 100…
Криптопирамида Matic Basket в Алматы: Обмануты 1900 человек (14 июля 2025)
Об этом сообщило информационное агентство Almaty.news. В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды Matic Basket, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. Организаторы привлекали граждан, обещая высокие доходы от криптотрейдинга и майнинга, рекламируя проект в мессенджерах и соцсетях. Вложения варьировались от 5 000 тенге до 1 100 долларов, но официальные документы не предоставлялись. За…
В Алматы разрушилась жилищная пирамида UILI BOLAYIK: подробности и последствия
Об этом сообщило информационное агентство Almaty.news. В Алматы раскрыли финансовую пирамиду под названием UILI BOLAYIK, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. Организаторы заявляли, что это социальная жилищная программа, обещая приобретение жилья в рассрочку без процентов и доход от 15 до 30% в месяц. Также предлагались бонусы за привлечение новых вкладчиков. Средства переводились…
Арест бывших вице-министров: найдены большие суммы в долларах в квартирах — 3 июля 2025
Об этом сообщило информационное агентство Almaty.news. В Алматы начато досудебное расследование по делу о взятках, в котором замешаны должностные лица АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро». Согласно данным агентства финансового мониторинга, руководство ТОО подозревается в передаче денежных средств руководителям АО для продвижения своих услуг. 28 июня сотрудники департамента экономических расследований по…
Казахстанцы осуждены за участие в играх TikTok: подробнее о приговоре (12 июня 2025)
Об этом сообщило информационное агентство Almaty.news. В Алматы завершено расследование дела против двух горожан, устроивших онлайн азартные игры в прямых эфирах TikTok. Суд признал их виновными в незаконной организации игорного бизнеса. По данным Агентства по финансовому мониторингу, мужчины регулярно проводили трансляции, в которых зрители участвовали в азартных играх, переводя деньги через банковские приложения. Незаконный доход…
Актуальные новости Казахстана: социальные выплаты и громкие дела на 28 мая 2025 года
Об этом сообщило информационное агентство Almaty.news. Главные новости Казахстана от Tengrinews.kz за 28 мая Президентская деятельность Президент Касым-Жомарт Токаев провел расширенную встречу с президентом Руанды Полем Кагаме. Главы государств обсудили укрепление связей между Казахстаном и африканскими странами. Также Токаев провел встречи с президентом Бундесрата Германии и лидером Северной Македонии. Предложение о легализации тонировки Мажилис предложил…
Сотрудник «Правительства для граждан» незаконно переписал землю стоимостью 13 млрд: подробности 사건
Об этом сообщило информационное агентство Almaty.news. В Алматы осудили экс-сотрудника НАО «Правительство для граждан» за мошенничество с государственными земельными участками. Об этом сообщает Tengrinews.kz, ссылаясь на АФМ. Следствием установлено, что Абдижапаров А.К. передал в органы ложные документы о расторжении временных договоров и фальшивые постановления акимата, утверждая, что земля перешла в частную собственность. В реальности таких…
Дело ОПГ Коспаева: Никольский рынок в Алматы пытались незаконно продать иностранным инвесторам
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследует громкое дело, связанное с незаконной продажей арестованного имущества, которое должно было быть конфисковано по решению суда. Речь идет о территории бывшего рынка «Никольский» в Алматы, принадлежавшего ТОО Nikolsky Investment, учредителем которого является Айдос Коспаев — брат лидера ОПГ Елдоса Коспаева. Попытка незаконной реализации имущества По информации АФМ, ранее суд…