В Алматы раскрыли незаконную схему оборота счетов-фактур и легализации доходов, организованную гражданином Турции, сообщает Almaty.news.
По данным следствия, мужчина контролировал компании, через которые оформляли фиктивные счета-фактуры на сумму более 1 млрд тенге. Работы и поставки товаров фактически не выполнялись.
Полученные преступным путём средства он легализовал: купил нежилое помещение в Астане и сдавал его в аренду.
Суд первой инстанции приговорил его к лишению свободы с амнистией, но вопрос конфискации имущества и арендных доходов не решил. По кассационному протесту вышестоящий суд изменил приговор.
Осуждённому назначили дополнительную конфискацию: нежилое помещение и доходы от аренды обращены в доход государства.
Источник: Inalmaty.kz