В Алматы пресечена деятельность группы лиц, обеспечивавших работу нелегальных интернет-казино, сообщает Almaty.news.
По данным Агентства по финмониторингу, подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры онлайн-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino, включая прием и обработку денег игроков через платформу Rocket.do.
Один из участников схемы — иностранец, который искал людей, готовых за вознаграждение до 200 долларов США предоставить доступ к своим банковским счетам.
«Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего — в отделения банка для открытия счетов», — сообщили в пресс-службе.
В итоге подозреваемый получил доступ к счетам 15 иностранцев и предоставил свой собственный. Общая сумма поступлений от игроков на счета 16 дропперов превысила 110 млн тенге.
Один из фигурантов заключен под стражу, еще трое — под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.