Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование масштабного мошенничества в сфере госзакупок, сообщает Almaty.news.
Руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинга организовал схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих компаний. В систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и документы о вводе объектов в эксплуатацию, что давало необоснованные преимущества на торгах.
Схему активно продвигали через соцсети и интернет-площадки.
«В состав группы входило 11 человек. Также установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента за подтверждение фиктивного опыта работ», — отметили в АФМ.
Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юрлица, через которые обналичивали средства. Общая сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге. Выявлено 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в госзакупках.
Трое подозреваемых содержатся под стражей, в отношении восьми избрана подписка о невыезде. Уголовное дело направили в суд. В АФМ подчеркнули, что такие схемы создают риски для качества госпроектов и нарушают принципы добросовестной конкуренции.
Источник: Inalmaty.kz