В Алматы пресечена деятельность группы, подозреваемой в обеспечении платежной инфраструктуры незаконных интернет-казино. Через счета 16 дропперов прошло более 110 млн тенге, сообщает Almaty.news со ссылкой на АФМ.
По данным следствия, подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-казино «Olymp Casino», «Rukh Poker» и «7Kcasino», включая прием и обработку денежных средств игроков через онлайн-платформу «Rocket.do».
Одним из участников схемы являлся иностранный гражданин, который искал людей, готовых за вознаграждение до 200 долларов США предоставить доступ к своим банковским счетам. Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, затем — в отделения банка для открытия счетов. В итоге подозреваемый получил доступ к счетам 15 иностранцев и предоставил собственный счет, — отметили в АФМ.
Общий объем средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, превысил 110 млн тенге.
Один из подозреваемых заключен под стражу, еще трое — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит. Напомним, АФМ в Алматы также расследует факт мошенничества под видом выдачи микрозаймов в криптовалюте через сайт Alemcredit.com.